Governos querem transformar Bitcoin em PIX
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http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=100592
https://blog.idwall.co/tudo-que-voce-precisa-saber-sobre-aml/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9613.htm
https://bitcoinist.com/what-is-aopp-bitcoin-community-up-in-arms/
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KYC, AML e agora, AOPP. Essas siglas seguem todos os bitcoinheiros para onde forem, mas calma, nenhuma delas é tão ruim quanto a RF ou PF batendo em sua porta "à la" Daniel Fraga, mas podem ser instrumentos para que isso aconteça. Vamos falar rapidamente sobre as duas primeiras e depois vamos dar uma atenção maior a última, que causou bastante alvoroço na última semana do mês de janeiro. Se você é uma pessoa que se importa com o que chamamos de OPSEC, que é um acrônimo para operações de segurança, em inglês, sabe muito bem os problemas relacionados ao KYC e AML. Caso o espectador não saiba o que são essas duas siglas, vou explicar. KYC significa, Know Your Customer, que na tradução livre para o português seria, Conheça Seu Cliente. É o processo que normalmente as corretoras e algumas pessoas que compram e vendem Bitcoin fazem com o objetivo de saber se você realmente é quem diz ser. O processo é relativamente simples e envolve o envio de dados e fotografia dos documentos junto com uma selfie, para verificar a veracidade das informações. Normalmente, isso acontece devido a obrigações escritas em um pedaço de guardanapo por um ente estatal que acha que pode regular algo que foi criado para não ser regulado. A Receita Federal, também conhecida pela sigla RF, criou uma instrução normativa de número 1.888, que salienta as obrigações de cada ente para transacionar Bitcoins no Brasil. A instrução não informa detalhadamente o que precisa ser pedido, apenas diz que a empresa deve declarar todas as transações, e consequentemente, deve ter os dados dos seus clientes para tal ação. Caso os dados informados estejam incorretos, quem paga pelo erro é a empresa ou a pessoa que fez a intermediação. De maneira geral, a entidade governamental quer todo mundo declarando todas as transações que fizerem, ou seja, todas as compras e vendas de Bitcoins. Para isso, é necessário que o intermediador saiba dos dados da pessoa, por isso que é muito provável que as compras que alguém faça com pessoas fÃsicas que pedem seus dados pessoais, como RG, CPF e foto dos documentos, sejam declaradas a receita, enquanto as corretoras, conhecidas também pela palavra em inglês, exchanges, é certeza que declaram.
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