Desmantelan diez falsas empresas dedicadas al blanqueo de drogas y coches
8 months ago
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Desmanteladas diez falsas empresas internacionales dedicadas al blanqueo procedente del tráfico de drogas y de vehÃculos de alta gama
La Guardia Civil ha detenido a nueve miembros de una organización internacional delictiva dedicada al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico y al tráfico ilÃcito de vehÃculos.
La trama criminal disponÃa de un entramado societario de al menos 10 empresas en el cual mezclaba sociedades instrumentales, algunas de ellas ubicadas en Reino Unido y Bélgica, junto a sociedades con aparente actividad real, lo que dificultaba la investigación patrimonial.
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