VOICE đã gian lận chính phủ Hoa Kỳ khi khai thuế năm 2020, năm 2021 và năm 2022

VOICE: Tổ chức tội phạm RICO?

Đạo luật RICO là gì?

Các nhà lập pháp Mỹ đã thông qua Đạo luật về các tổ chức tham nhũng và những ảnh hưởng của xã hội đen (RICO) năm 1970 để kết tội các ông trùm mafia khét tiếng trong quá khứ. Hầu hết các bang đều ban hành luật tương tự với một số khác biệt.
Đạo luật RICO được xem như một công cụ để chống lại tội phạm có tổ chức. Luật cho phép các công tố viên nhắm mục tiêu vào những người có chức vụ quyền lực trong một tổ chức tội phạm, chứ không chỉ những người cấp dưới làm công việc bẩn thỉu.
Đạo luật RICO của các tiểu bang quy định như thế nào?
Đạo luật RICO của các tiểu bang, được thông qua vào năm 1980, quy định việc tham gia vào hoặc kiểm soát một “tổ chức” thông qua các “hành động gian lận” hoặc âm mưu gian lận là phạm tội. Điều quan trọng cần lưu ý là kế hoạch bị cáo buộc không nhất thiết phải thành công thì mới bị tính là vi phạm đạo luật RICO.
“Tổ chức” được nói đến có thể là một cá nhân hoặc một nhóm các cá nhân có liên quan với một mục tiêu chung. “Hành động gian lận” có nghĩa là thực hiện, cố gắng thực hiện hoặc lôi kéo, ép buộc hoặc đe dọa người khác thực hiện - một trong các tội danh được liệt kê trong đạo luật RICO của các tiểu bang.
Theo đạo luật RICO liên bang, các hành vi bị cáo buộc phải có tính liên tục, diễn ra trong một thời gian dài chứ không chỉ vài tuần hoặc vài tháng.
VOICE có phải là tổ chức tội phạm RICO?
Phải, nếu có gian lận bưu chính (mail fraud) hoặc gian lận viễn thông (wire fraud).
Gian lận bưu chính khi gửi thông tin qua đường bưu chính để đánh lừa nhằm trục lợi. Gian lận viễn thông khi dùng internet, email để gian lận.
VOICE đã gian lận chính phủ Hoa Kỳ khi khai thuế năm 2020, năm 2021 và năm 2022 vì:
- Trịnh Hội từ chức Giám Đốc Điều Hành (CEO) của VOICE cuối năm 2019.
- Ngày 15 tháng 11, 2020, Trịnh Hội ký tờ khai thuế của VOICE cho năm 2019 với chức vụ Chủ Tịch (President) trong khi thông tin chính thức của VOICE thì ghi Bà Jaclyn Fabre mới là Chủ Tịch.
- Ngày 15 tháng 11, 2021, Trịnh Hội ký tờ khai thuế của VOICE cho năm 2020 với tư cách Sáng Lập Viên (Founder). Sáng lập viên không phải là chức vụ của tổ chức để có quyền ký tờ khai thuế.
- Ngày 15 tháng 11, 2022, Trịnh Hội tiếp tục ký tờ khai thuế của VOICE cho năm 2021 với tư cách Sáng Lập Viên.
Hành vi gian dối kể trên vi phạm luật hình sự Hoa Kỳ (26 U.S. Code § 6062 - Signing of corporation returns). Nếu VOICE gửi tờ khai thuế qua đường bưu chính thì đó là gian lận bưu chính. Nếu gửi qua internet thì đó là gian lận viễn thông. Nếu làm cả hai thì vi phạm cả mail fraud và wire fraud.
VOICE còn gian lận Tiểu Bang California khi đăng ký hoạt động, qua internet:
- Năm 2020, Trịnh Hội vẫn được khai là Giám Đốc Điều Hành (CEO) của VOICE dù đã từ chức (nhưng đã ký là Chủ Tịch trong tờ khai thuế). VOICE đã gian lận viễn thông đối với chính phủ California.
- Năm 2021, Trịnh Hội tiếp tục được khai là Giám Đốc Điều Hành của VOICE (nhưng đã ký là sáng lập viên trong tờ khai thuế). VOICE tiếp tục gian lân viễn thông.
Năm 2022, VOICE ngưng không gia hạn đăng ký hoạt động với tiểu bang California. Đến ngày 25 tháng 5, 2023 VOICE đăng ký hoạt động với thành phần nhân sự: Đoàn Việt Trung là Thư Ký, Damian Võ là Giám Đốc Tài Chính, Nguyễn Vy Yên là Giám Đốc Điều Hành.
Ngày 30 tháng 6, tức chỉ 35 ngày sau đó, VOICE lại đăng ký thành phần nhân sự khác: Đoàn Việt Trung là Giám Đốc Điều Hành, Nguyễn Văn Khanh là Thư Ký, Nguyễn Thế Sang là Giám Đốc Tài Chánh.
Những diễn tiến kể trên cho thấy từ năm 2020 VOICE, công cụ của băng đảng Việt Tân, không có hội đồng quản trị mà hoàn toàn bị thao túng bởi một nhóm người cấu kết để đánh lừa chính phủ Hoa Kỳ, chính phủ California, những người đóng góp và công chúng. Họ đúng nghĩa là một tổ chức RICO.