Irán celebra 1ª Conferencia de Lucha contra Blanqueo de Dinero

Irán acogió la primera conferencia de directores y presidentes de entes y organizaciones encargados de lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo.
En el evento se anunciaron los programas y los logros de la República Islámica al respecto.Show more

Fortalecer los sistemas financieros que fomentan la producción y arruinar los sistemas destructivos de la economía, es política para el crecimiento económico de Irán, promovido ampliamente por la Administración del presidente Raisi; razón por la cual celebraron en Teherán, la capital, la primera conferencia nacional sobre la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

Conforme al ministro de economía, en el escenario internacional, Irán ha cooperado con filiales regionales del Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI (o FATF, por sus siglas en inglés) en un intento de intercambiar experiencia sobre medidas que impiden eliminar la corrupción financiera.

En 2016, con la implementación del acuerdo nuclear, FATF excluyó a Irán de su lista negra hasta 2018, cuando el presidente estadounidense Donald Trump se retiró del plan integral de acción conjunta. El organismo alega que el país persa permanecerá en la lista negra hasta que no cumpla los estándares de FATF.

Según las autoridades iraníes, la experiencia económica de la República Islámica en la determinación de la vía de financiación del lavado de dinero y el terrorismo, es una actividad que supera estándares más altos que muchos países que tienen un estatus normal en la evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional.